Domāja, ka Latvijā kā Eiropas valstī bizness būs pasargāts 4
SIA “Petrohim International Carriers” kopš AS ABLV Bank slēgšanas 2018. gada sākumā nav saņēmusi aptuveni 900 tūkstošus eiro, kas iesaldēti uz uzņēmuma īpašniekiem nezināmu…
ABLV
Viena no vērienīgākajām Latvijas vēsturē: 300 tiesībsargu veic kratīšanu 46 ar ABLV Bank saistītās adresēs
Valsts policija (VP) šodien sadarbībā ar citām iestādēm veic 40 kratīšanas lietā par naudas atmazgāšanu un aizturējusi vairākas personas kriminālprocesā. Sabiedrisko mediju portāls “lsm.lv”…
Vai PNB slēdza, lai izglābtu nerezidentu bankas? 3
Politiķu miglainie izteikumi par finanšu sektora sakārtošanu rada vairāk jautājumus nekā atbildes. Šodien ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV) bija raidījuma “Delfi TV ar Jāni…
«ABLV Bank» naudas atmazgāšanas lietā divi apcietinātie
Krimināllietā par vismaz 50 miljonu eiro atmazgāšanu likvidējamajā “ABLV Bank” apcietinājums piemērots divām personām – juristam un uzņēmējam Andrim Putniņam un uzņēmējam Andrim Ovsjaņņikovam….
50 miljonu eiro atmazgāšanas lietā figurē arī «ABLV Bank» darbinieki
Lietā par 50 miljonu eiro atmazgāšanu figurē astoņas personas, tai skaitā likvidējamās “ABLV Bank” darbinieki. Vairākas no šīm personām tika aizturētas. Savukārt divām prokuratūra vēlētos piemērot apcietinājumu,…
LTV: «ABLV Bank» lietā par naudas atmazgāšanu figurē sešas personas
Latvijas tiesībsargājošās iestādes izmeklē lietu par 50 miljonu eiro atmazgāšanu, saistībā ar to otrdien likvidējamajā “ABLV bankā” notika izmeklēšanas darbības. Ģenerālprokuratūra Latvijas Televīzijai apstiprināja, ka lietā…
«ABLV Bank» ēkā notikusi kratīšana saistībā ar lietu par 50 miljonu eiro atmazgāšanu 2
Tiesībsargājošās iestādes veic kratīšanas un procesuālās darbības likvidējamajā “ABLV” bankas ēkā lietā par vismaz 50 miljonu eiro “atmazgāšanu”. Tiesībsargājošās iestādes otrdien veica procesuālās darbības…
Eiropas Savienības tiesa noraida ABLV Bankas akcionāru prasību
Pirms dažiem mēnešiem plaši izskanēja ziņa, ka ABLV Bankas akcionāri vērsīsies Eiropas Savienības Tiesā pret Eiropas Centrālo banku. Nav gan nekur izskanējis tas, ka Eiropas…
Nogalinātā brālis: Mārtiņa Bunkus slepkavība, iespējams, saistīta ar “ABLV Bank” pašlikvidācijas procesu
Pērn 30.maijā nogalinātā maksātnespējas administratora un advokāta Mārtiņa Bunkus ģimenei ir radušās aizdomas, ka slepkavība bijusi saistīta ar “ABLV Bank” pašlikvidācijas procesu, pavēstīja nogalinātā…
FinCEN norobežojas no FKTK paustā par saskaņoto “ABLV Bank” likvidācijas modeli
ASV Valsts kases departamenta Finanšu noziegumu apkarošanas institūcija (FinCEN) norobežojas no Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) paustā par saskaņoto “ABLV Bank” likvidācijas modeli,…
Sanita Jemberga: Netīrā nauda. Bankas ēnā 3
Pēc gadu ilgušas stīvēšanās, kā pārbaudīt likvidējamās ABLV naudas tīrību, kontrolieri beidzot vienojušies. Taču process savilcis tumšus mākoņus pār banku uzrauga Pētera Putniņa galvu….
Ernests Bernis apgalvo, ka Oļega Fiļa imidža problēmas viņu vairs neuztrauc 3
Visnotaļ interesantajā Jāņa Dombura intervijā ar likvidējamās ABLV Bankas vienu no diviem lielākajiem akcionāriem Ernestu Berni, cita starpā DELFI TV skatītāji varēja uzzināt, ko Berņa…
ABLV Bank līdzīpašnieks Bernis uzskata, ka paši bijuši “balti un pūkaini”, vainīgi visi citi 6
Likvidējamās “ABLV Bank” līdzīpašnieks Ernests Bernis uzskata, ka banka savulaik tikusi apzināti nomelnota ar mērķi panākt bankas likvidāciju, lai izlaupītu, kā tas bija “Trasta komercbanka”…
35 kriminālprocesos vērtē likvidējamās ABLV bankas klientu darījumus
Valsts policijas (VP) lietvedībā ir 35 kriminālprocesi, kuros tā izmeklē iespējamu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu likvidējamās “ABLV Bank” klientu darījumos, apliecinājusi VP pārstāve. Kā…
FM: Metodoloģija naudas atmazgāšanas novēršanas kontrolei ABLV Bank lietā jāsaskaņo ar ASV
Metodoloģija naudas atmazgāšanas novēršanas kontrolei “ABLV Bank” kreditoru prasību izmaksās jāsaskaņo ar ASV, ceturtdien, 17. janvārī, Latvijas Radio raidījumā “Krustpunktā” sacīja Finanšu ministrijas (FM) valsts sekretāres…
ABLV FOUNDATION RECEIVES DONATIONS FROM OFFSHORE ENTITIES INVOLVED IN UKRAINIAN AND MOLDOVAN SCANDALS 1
Early in the year, the American financial crime watchdog FinCEN published a report alleging ABLV Bank, the third largest bank in Latvia, was guilty…
Pastāv iespēja, ka Latvijas pilsoņi ārpus valsts nevarēs izmantot savas kredītkartes 8
Tieši šāds nopietns brīdinājums ir ietverts ASV vēstnieces Latvijā Nensijs Petitas 9. decembrī publicētajā rakstā. Te precīzs citāts: “Amerikas Savienotās Valstis nav vienīgās, kas…
LATVIA – WE HAVE MONEY LAUNDERING BUT NO LAUNDERERS. A STORY OF CORRUPTION
For years, international institutions and our allies in the U.S. have spoken about money laundering on an industrial scale in Latvia. Latvian government officials…
ABLV fondam ziedo skandālos Ukrainā un Moldovā iesaistīti ofšori
Šī gada sākumā ASV Finanšu noziegumu apkarošanas institūcija FinCen publiskoja ziņojumu, kurā Latvijas trešo lielāko banku “ABLV Bank” vainoja smagos pārkāpumos, sistemātiskā naudas atmazgāšanas…
ILMĀRS RIMŠĒVIČS DECLARED SUSPECT IN ANOTHER CRIMINAL INVESTIGATION
According to information available to Puaro.lv, the Corruption Prevention and Combating Bureau (KNAB) has presented Bank of Latvia president Ilmārs Rimšēvičs with a decision…
ABLV banka izplatījusi melus, ka likums liegtu nogalinātajam Bunkus kļūt par likvidatoru 10
Kā norāda raidījums “Nekā personīga”, ABLV bankas pārstāvji ir apgalvojuši, ka noslepkavotais Mārtiņš Bunkus nemaz nevarētu kļūt par ABLV bankas likvidatoru, jo bija šīs…
ABLV BANK SPREADS LIES THAT DECEASED BUNKUS COULD NOT HAVE BECOME ITS LIQUIDATOR
According to the TV3 show “Nekā personīga”, ABLV Bank representatives have claimed that murder victim Mārtiņš Bunkus could not have been a liquidator of…
WHO MURDERED MĀRTIŅŠ BUNKUS? VERSIONS
Clearly, today we cannot know the answer to this question – all we can do is consider possible versions. There are many feasible scenarios,…
Bunkus pirms nāves visas pūles veltījis tikai ABLV īpašniekiem nevēlamajam bankas likvidācijas scenārijam 4
Raidījuma “Nekā personīgi” apkopotā interese liecina, ka pirms nāves Mārtiņa Bunkus darbība aktīvi kaitējusi ABLV akcionāriem. Par vienu no tiem – Oļegu Fiļu, policijai…
HEAD OF STATE DISCUSSING NEW GOVERNMENT WITH U.S.-CONFIRMED BRIBER AND MONEY LAUNDERER
In February this year, the U.S. Department of the Treasury Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) came out with an unusually harsh report on ABLV bank…