ASV atceļ sankcijas pret “ABLV Bank”
26. septembrī ASV Finanšu ministrijas Finanšu noziegumu apkarošanas tīkls (FinCEN) paziņoja par rosināto sankciju pret “ABLV Bank” atcelšanu, informē ASV vēstniecība Rīgā. FinCEN izdeva…
ABLV
Ministram Eglītim jāmaksā 1855 eiro bijušajai FID vadītājai par tiesāšanās izdevumiem 5
Spēkā stājies Rīgas apgabaltiesas spriedums, saskaņā ar kuru labklājības ministram Gatim Eglītim (K) jāaizmaksā 1855 eiro bijušajai Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) vadītājai Ilzei Znotiņai…
Nekas īpašs. Tikai trešdaļa atgūtās nauda atalgojumā 2
Imants Vīksne, Neatkarīgā Saskaņā ar kreditoru lēmumu 30% no atgūtās naudas likumīgi pienākas Armandam Rasam un viņa palīgam (kurš nu uz to brīdi dzīvs)….
Nodibinājums: Arestētas Ernesta Berņa uzņēmējdarbībai būtisku sabiedrību kapitāldaļas
Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētā prokuratūra uzlikusi arestu Ernestam Bernim būtisku uzņēmumu “ASG Resolution Capital”, “Syzygy Capital” un “Cassandra Holding Company” kapitāldaļām, tādejādi…
Rimšēvičs par «ABLV Bank» slēgšanu runājis jau piecus gadus pirms bankas kraha 3
Bijušais Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs jau 2013. gada pavasarī, piecus gadus pirms ietekmīgās “ABLV” bankas kraha, Taureņu pirtī uzņēmējam Mārim Martinsonam stāstījis, ka “ABLV…
KNAB nav izdevies pierādīt “ABLV Bank” vadības iesaisti kukuļošanā un Ilmāra Rimšēviča kaitniecību 1
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam (KNAB) nav izdevies pierādīt “ABLV Bank” vadības iesaisti kukuļdošanā, kā to savā ziņojumā bija apgalvojusi ASV Finanšu ministrijas Finanšu…
Vai ABLV Bank biznesa prakse turpinās zem citas izkārtnes?
Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde (ENAP) šā gada februārī ir piemērojusi arestu bijušā “ABLV Bank” valdes priekšsēdētāja vietnieka Vadima Reinfelda…
Arestēta “ABLV Bank” bijušā līdzīpašnieka Ernesta Berņa manta
Valsts policija (VP) februārī uzlikusi arestu likvidējamās “ABLV Bank” bijušajā līdzīpašnieka Ernesta Berņa mantai, liecina “Lursoft” informācija. Atbilstoši Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes (ENAP) 2021.gada…
Berņa saistītās kompānijas turpina pirkt ASV lobija pakalpojumus likvidējamās ABLV Bank interešu pārstāvniecībai ASV Valsts kasē 1
Šogad ABLV pirkusi lobiju pakalpojumus ap 250 000 USD vērtībā interešu pārstāvniecībai ASV Valsts kasē, liecina publiski pieejamais ASV lobiju pakalpojumu reģistrs. Apkopojot ASV lobija…
Domāja, ka Latvijā kā Eiropas valstī bizness būs pasargāts 4
SIA “Petrohim International Carriers” kopš AS ABLV Bank slēgšanas 2018. gada sākumā nav saņēmusi aptuveni 900 tūkstošus eiro, kas iesaldēti uz uzņēmuma īpašniekiem nezināmu…
Viena no vērienīgākajām Latvijas vēsturē: 300 tiesībsargu veic kratīšanu 46 ar ABLV Bank saistītās adresēs
Valsts policija (VP) šodien sadarbībā ar citām iestādēm veic 40 kratīšanas lietā par naudas atmazgāšanu un aizturējusi vairākas personas kriminālprocesā. Sabiedrisko mediju portāls “lsm.lv”…
Vai PNB slēdza, lai izglābtu nerezidentu bankas? 3
Politiķu miglainie izteikumi par finanšu sektora sakārtošanu rada vairāk jautājumus nekā atbildes. Šodien ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV) bija raidījuma “Delfi TV ar Jāni…
«ABLV Bank» naudas atmazgāšanas lietā divi apcietinātie 1
Krimināllietā par vismaz 50 miljonu eiro atmazgāšanu likvidējamajā “ABLV Bank” apcietinājums piemērots divām personām – juristam un uzņēmējam Andrim Putniņam un uzņēmējam Andrim Ovsjaņņikovam….
50 miljonu eiro atmazgāšanas lietā figurē arī «ABLV Bank» darbinieki
Lietā par 50 miljonu eiro atmazgāšanu figurē astoņas personas, tai skaitā likvidējamās “ABLV Bank” darbinieki. Vairākas no šīm personām tika aizturētas. Savukārt divām prokuratūra vēlētos piemērot apcietinājumu,…
LTV: «ABLV Bank» lietā par naudas atmazgāšanu figurē sešas personas
Latvijas tiesībsargājošās iestādes izmeklē lietu par 50 miljonu eiro atmazgāšanu, saistībā ar to otrdien likvidējamajā “ABLV bankā” notika izmeklēšanas darbības. Ģenerālprokuratūra Latvijas Televīzijai apstiprināja, ka lietā…
«ABLV Bank» ēkā notikusi kratīšana saistībā ar lietu par 50 miljonu eiro atmazgāšanu 2
Tiesībsargājošās iestādes veic kratīšanas un procesuālās darbības likvidējamajā “ABLV” bankas ēkā lietā par vismaz 50 miljonu eiro “atmazgāšanu”. Tiesībsargājošās iestādes otrdien veica procesuālās darbības…
Eiropas Savienības tiesa noraida ABLV Bankas akcionāru prasību
Pirms dažiem mēnešiem plaši izskanēja ziņa, ka ABLV Bankas akcionāri vērsīsies Eiropas Savienības Tiesā pret Eiropas Centrālo banku. Nav gan nekur izskanējis tas, ka Eiropas…
Nogalinātā brālis: Mārtiņa Bunkus slepkavība, iespējams, saistīta ar “ABLV Bank” pašlikvidācijas procesu
Pērn 30.maijā nogalinātā maksātnespējas administratora un advokāta Mārtiņa Bunkus ģimenei ir radušās aizdomas, ka slepkavība bijusi saistīta ar “ABLV Bank” pašlikvidācijas procesu, pavēstīja nogalinātā…
FinCEN norobežojas no FKTK paustā par saskaņoto “ABLV Bank” likvidācijas modeli
ASV Valsts kases departamenta Finanšu noziegumu apkarošanas institūcija (FinCEN) norobežojas no Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) paustā par saskaņoto “ABLV Bank” likvidācijas modeli,…
Sanita Jemberga: Netīrā nauda. Bankas ēnā 3
Pēc gadu ilgušas stīvēšanās, kā pārbaudīt likvidējamās ABLV naudas tīrību, kontrolieri beidzot vienojušies. Taču process savilcis tumšus mākoņus pār banku uzrauga Pētera Putniņa galvu….
Ernests Bernis apgalvo, ka Oļega Fiļa imidža problēmas viņu vairs neuztrauc 3
Visnotaļ interesantajā Jāņa Dombura intervijā ar likvidējamās ABLV Bankas vienu no diviem lielākajiem akcionāriem Ernestu Berni, cita starpā DELFI TV skatītāji varēja uzzināt, ko Berņa…
ABLV Bank līdzīpašnieks Bernis uzskata, ka paši bijuši “balti un pūkaini”, vainīgi visi citi 6
Likvidējamās “ABLV Bank” līdzīpašnieks Ernests Bernis uzskata, ka banka savulaik tikusi apzināti nomelnota ar mērķi panākt bankas likvidāciju, lai izlaupītu, kā tas bija “Trasta komercbanka”…
35 kriminālprocesos vērtē likvidējamās ABLV bankas klientu darījumus
Valsts policijas (VP) lietvedībā ir 35 kriminālprocesi, kuros tā izmeklē iespējamu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu likvidējamās “ABLV Bank” klientu darījumos, apliecinājusi VP pārstāve. Kā…
FM: Metodoloģija naudas atmazgāšanas novēršanas kontrolei ABLV Bank lietā jāsaskaņo ar ASV
Metodoloģija naudas atmazgāšanas novēršanas kontrolei “ABLV Bank” kreditoru prasību izmaksās jāsaskaņo ar ASV, ceturtdien, 17. janvārī, Latvijas Radio raidījumā “Krustpunktā” sacīja Finanšu ministrijas (FM) valsts sekretāres…
ABLV FOUNDATION RECEIVES DONATIONS FROM OFFSHORE ENTITIES INVOLVED IN UKRAINIAN AND MOLDOVAN SCANDALS 1
Early in the year, the American financial crime watchdog FinCEN published a report alleging ABLV Bank, the third largest bank in Latvia, was guilty…
Pastāv iespēja, ka Latvijas pilsoņi ārpus valsts nevarēs izmantot savas kredītkartes 8
Tieši šāds nopietns brīdinājums ir ietverts ASV vēstnieces Latvijā Nensijs Petitas 9. decembrī publicētajā rakstā. Te precīzs citāts: “Amerikas Savienotās Valstis nav vienīgās, kas…
LATVIA – WE HAVE MONEY LAUNDERING BUT NO LAUNDERERS. A STORY OF CORRUPTION
For years, international institutions and our allies in the U.S. have spoken about money laundering on an industrial scale in Latvia. Latvian government officials…
ABLV fondam ziedo skandālos Ukrainā un Moldovā iesaistīti ofšori
Šī gada sākumā ASV Finanšu noziegumu apkarošanas institūcija FinCen publiskoja ziņojumu, kurā Latvijas trešo lielāko banku “ABLV Bank” vainoja smagos pārkāpumos, sistemātiskā naudas atmazgāšanas…