Interneta žurnāls
Spēkā stājies vismaz 31 tiesas spriedums, ar kuru valstij uzlikts pienākums atlīdzināt likvidējamai “ABLV Bank” vismaz 4,2 miljonus eiro par nelikumīgu arestētās mantas glabāšanu,…
26. septembrī ASV Finanšu ministrijas Finanšu noziegumu apkarošanas tīkls (FinCEN) paziņoja par rosināto sankciju pret “ABLV Bank” atcelšanu, informē ASV vēstniecība Rīgā. FinCEN izdeva…
Spēkā stājies Rīgas apgabaltiesas spriedums, saskaņā ar kuru labklājības ministram Gatim Eglītim (K) jāaizmaksā 1855 eiro bijušajai Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) vadītājai Ilzei Znotiņai…
Imants Vīksne, Neatkarīgā Saskaņā ar kreditoru lēmumu 30% no atgūtās naudas likumīgi pienākas Armandam Rasam un viņa palīgam (kurš nu uz to brīdi dzīvs)….
Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētā prokuratūra uzlikusi arestu Ernestam Bernim būtisku uzņēmumu “ASG Resolution Capital”, “Syzygy Capital” un “Cassandra Holding Company” kapitāldaļām, tādejādi…
Bijušais Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs jau 2013. gada pavasarī, piecus gadus pirms ietekmīgās “ABLV” bankas kraha, Taureņu pirtī uzņēmējam Mārim Martinsonam stāstījis, ka “ABLV…
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam (KNAB) nav izdevies pierādīt “ABLV Bank” vadības iesaisti kukuļdošanā, kā to savā ziņojumā bija apgalvojusi ASV Finanšu ministrijas Finanšu…
Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde (ENAP) šā gada februārī ir piemērojusi arestu bijušā “ABLV Bank” valdes priekšsēdētāja vietnieka Vadima Reinfelda…
Valsts policija (VP) februārī uzlikusi arestu likvidējamās “ABLV Bank” bijušajā līdzīpašnieka Ernesta Berņa mantai, liecina “Lursoft” informācija. Atbilstoši Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes (ENAP) 2021.gada…
Šogad ABLV pirkusi lobiju pakalpojumus ap 250 000 USD vērtībā interešu pārstāvniecībai ASV Valsts kasē, liecina publiski pieejamais ASV lobiju pakalpojumu reģistrs. Apkopojot ASV lobija…
SIA “Petrohim International Carriers” kopš AS ABLV Bank slēgšanas 2018. gada sākumā nav saņēmusi aptuveni 900 tūkstošus eiro, kas iesaldēti uz uzņēmuma īpašniekiem nezināmu…
Valsts policija (VP) šodien sadarbībā ar citām iestādēm veic 40 kratīšanas lietā par naudas atmazgāšanu un aizturējusi vairākas personas kriminālprocesā. Sabiedrisko mediju portāls “lsm.lv”…
Politiķu miglainie izteikumi par finanšu sektora sakārtošanu rada vairāk jautājumus nekā atbildes. Šodien ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV) bija raidījuma “Delfi TV ar Jāni…
Krimināllietā par vismaz 50 miljonu eiro atmazgāšanu likvidējamajā “ABLV Bank” apcietinājums piemērots divām personām – juristam un uzņēmējam Andrim Putniņam un uzņēmējam Andrim Ovsjaņņikovam….
Lietā par 50 miljonu eiro atmazgāšanu figurē astoņas personas, tai skaitā likvidējamās “ABLV Bank” darbinieki. Vairākas no šīm personām tika aizturētas. Savukārt divām prokuratūra vēlētos piemērot apcietinājumu,…
Latvijas tiesībsargājošās iestādes izmeklē lietu par 50 miljonu eiro atmazgāšanu, saistībā ar to otrdien likvidējamajā “ABLV bankā” notika izmeklēšanas darbības. Ģenerālprokuratūra Latvijas Televīzijai apstiprināja, ka lietā…
Tiesībsargājošās iestādes veic kratīšanas un procesuālās darbības likvidējamajā “ABLV” bankas ēkā lietā par vismaz 50 miljonu eiro “atmazgāšanu”. Tiesībsargājošās iestādes otrdien veica procesuālās darbības…
Pirms dažiem mēnešiem plaši izskanēja ziņa, ka ABLV Bankas akcionāri vērsīsies Eiropas Savienības Tiesā pret Eiropas Centrālo banku. Nav gan nekur izskanējis tas, ka Eiropas…
Pērn 30.maijā nogalinātā maksātnespējas administratora un advokāta Mārtiņa Bunkus ģimenei ir radušās aizdomas, ka slepkavība bijusi saistīta ar “ABLV Bank” pašlikvidācijas procesu, pavēstīja nogalinātā…
ASV Valsts kases departamenta Finanšu noziegumu apkarošanas institūcija (FinCEN) norobežojas no Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) paustā par saskaņoto “ABLV Bank” likvidācijas modeli,…
Pēc gadu ilgušas stīvēšanās, kā pārbaudīt likvidējamās ABLV naudas tīrību, kontrolieri beidzot vienojušies. Taču process savilcis tumšus mākoņus pār banku uzrauga Pētera Putniņa galvu….
Visnotaļ interesantajā Jāņa Dombura intervijā ar likvidējamās ABLV Bankas vienu no diviem lielākajiem akcionāriem Ernestu Berni, cita starpā DELFI TV skatītāji varēja uzzināt, ko Berņa…
Likvidējamās “ABLV Bank” līdzīpašnieks Ernests Bernis uzskata, ka banka savulaik tikusi apzināti nomelnota ar mērķi panākt bankas likvidāciju, lai izlaupītu, kā tas bija “Trasta komercbanka”…
Valsts policijas (VP) lietvedībā ir 35 kriminālprocesi, kuros tā izmeklē iespējamu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu likvidējamās “ABLV Bank” klientu darījumos, apliecinājusi VP pārstāve. Kā…
Metodoloģija naudas atmazgāšanas novēršanas kontrolei “ABLV Bank” kreditoru prasību izmaksās jāsaskaņo ar ASV, ceturtdien, 17. janvārī, Latvijas Radio raidījumā “Krustpunktā” sacīja Finanšu ministrijas (FM) valsts sekretāres…
Early in the year, the American financial crime watchdog FinCEN published a report alleging ABLV Bank, the third largest bank in Latvia, was guilty…
Tieši šāds nopietns brīdinājums ir ietverts ASV vēstnieces Latvijā Nensijs Petitas 9. decembrī publicētajā rakstā. Te precīzs citāts: “Amerikas Savienotās Valstis nav vienīgās, kas…
For years, international institutions and our allies in the U.S. have spoken about money laundering on an industrial scale in Latvia. Latvian government officials…