Interneta žurnāls
Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības smago un sērijveida noziegumu apkarošanas pārvalde ar Rīgas tiesas apgabala prokuratūras atbalstu pabeigusi izmeklēšanu kriminālprocesā pret organizētu…
Iekšējās drošības birojs (IDB) rosinājis Rīgas tiesas apgabala prokuratūrai sākt kriminālvajāšanu pret bijušo Iekšlietu ministrijas Nodrošinājuma valsts aģentūras darbinieku un privātpersonu par noziedzīgi iegūtu…
Ceturtdien, 18. janvārī, Eiropas Parlamenta (EP) un Eiropas Savienības (ES) valstu pārstāvji panāca vienošanos par cīņu pret naudas atmazgāšanu. Regula tiks piemērota visās ES…
Rīgas rajona tiesa piespriedusi piecu gadu cietumsodu kādai sievietei, kura apsūdzēta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanā lielā apmērā, jo pēc ielidošanas Latvijā likumsargiem nespēja paskaidrot…
Iedomājieties – jūs esat apsūdzētais kriminālprocesā, kurā jums par valsts krāpšanu var piespriest iespaidīgu naudassodu; jums ir pilnīgi skaidrs, ka rudenī jūs zaudēsiet darbu,…
Nevainojama vai slikta reputācija ir jēdziens, kura nozīme visiem it kā ir skaidra, taču jebkurš precīzs formulējums būs nepilnīgs, vēsta TV3 raidījums “Nekā Personīga”.…
Lato Lapsa Šķietami anekdotiski notikumi saistībā ar Ilzes Znotiņas vadītā Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) vispirms publiskotiem, bet pēc tam lielā steigā noslepenotiem mācību materiāliem…
Latvijā ir svarīgi, lai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (NILL) lietās tiesas process ir ātrs, taču tiesneši varētu nokļūt strupceļā, uzaicinot lielu daudzumu liecinieku un…
Bankas un uzraugošās institūcijas cīņā ar “netīro naudu” ir iebraukušas otrā grāvī un pašlaik nevis ķer blēžus, bet apgrūtina dzīvi arī godīgiem uzņēmējiem, un…
Valsts policijas (VP) vadība līdz šodienai nav pievērsusi pietiekamu uzmanību noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas lietu izmeklēšanai, savukārt centība šajā jomā vērojama Nodokļu un muitas…
Ņemot vērā Latvijas pieredzi cīņā ar naudas atmazgāšanu, būtu jāapsver iespēja Rīgā izveidot Naudas atmazgāšanas novēršanas izcilības centru, šādu viedokli pauda Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu)…
Prokuratūra par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu cēlusi apsūdzības 11 personām, tostarp, vairākiem bijušajiem “Swedbank” darbiniekiem. Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētā prokuratūrā apsūdzības celtas…
Šā gada 21. februārī Latvija saņēma atzinīgus vārdus par paveikto finanšu sektora sakārtošanā un cīņā pret nelegāli iegūtu līdzekļu legalizāciju. Paveiktais nozares sakārtošanā bija…
Lai gan jau tagad daudzi uzņēmēji, saskārušies ar valdības iedvesmotajiem pasākumiem cīņā pret naudas atmazgāšanu, cenšas rast risinājumus citās valstīs, Pietiek rīcībā nonākušais Sanda Ģirģena vadītajā…
Eiropas Padomes komitejas “Moneyval” progresa ziņojumā, kurā eksperti vērtēja Latvijas normatīvā regulējuma noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanā atbilstību starptautiskajiem standartiem,…
