Ekonomisko lietu tiesa otrdien, 25. augustā, pēc būtības sāka izskatīt apjomīgo krimināllietu, kurā vairākas maksātnespējīgās “Baltic International Bank” bijušās amatpersonas un bankas lielākais akcionārs Valērijs Belokoņs apsūdzēti 20 miljonu eiro noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanā organizētā grupā.
Lietā ir vairāk nekā 320 sējumu. Aizstāvji vēlējās panākt tās izskatīšanu slēgtās tiesas sēdēs, tomēr tiesa šo lūgumu noraidīja, vēsta Latvijas Televīzijas raidījums “Panorāma”.
Nauda ieguldīta bankas pamatkapitālā
Saskaņā ar prokuratūras uzturēto apsūdzību lietā runa ir par līdzekļiem, kas iegūti dažādu krāpšanu rezultātā. Prokurore Liene Eglāja tiesā norādīja, ka noziedzīgi iegūtā nauda legalizēta, izmantojot “Baltic International Bank” infrastruktūru.
Atbilstoši apsūdzības versijai banka emitējusi jaunas akcijas, kuras pārdotas personām, pret kurām kriminālprocess izdalīts atsevišķā lietvedībā. Par akcijām samaksātie 20 miljoni eiro pēc tam ieskaitīti bankas kontā, tādējādi palielinot tās pamatkapitālu.
Apsūdzība celta piecām ar banku saistītām personām. Līdzās Valērijam Belokoņam uz apsūdzēto sola atrodas Jūlija Jurgeleviča, Viktors Bolbats, Māris Liguts un Anda Saukāne. Neviens no apsūdzētajiem vainu neatzīst.
Belokoņs tiesai pauda, ka ar kapitāla palielināšanu saistītās darbības esot notikušas regulatora uzraudzībā. Savukārt bankas bijušais Juridiskās pārvaldes vadītājs Kārlis Sālījums tiesā norādīja, ka, viņaprāt, akciju emisija veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Prokuratūra uzskata, ka izmeklēšanā iegūtie pierādījumi ir pietiekami, lai personas sauktu pie kriminālatbildības.
Process sākts arī par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu pašai juridiskajai personai “Baltic International Bank”, jo prokuratūra uzskata, ka iespējamais noziegums izdarīts bankas interesēs.
Jautājumi par investoru naudas izcelsmi radās jau 2022. gadā
Aizdomas par bankas pamatkapitālā ieguldītās naudas izcelsmi publiski izskanēja jau 2022. gada nogalē. LTV raidījums “De facto” toreiz ziņoja, ka banka un tās akcionāri regulatoriem neesot iesnieguši pietiekamus dokumentus, kas apliecinātu jauno investoru naudas izcelsmi.
Toreiz publiski tika vēstīts par trim investoriem no Šveices un Apvienotajiem Arābu Emirātiem, kuri bankā bija ieguldījuši 12 miljonus eiro. Savukārt pati banka vēlāk norādīja, ka divās akciju emisijās tās kapitālā kopumā piesaistīti 20 miljoni eiro.
“Baltic International Bank” bija plānojusi arī īpašnieku struktūras maiņu, par lielāko akcionāru izvirzot Apvienoto Arābu Emirātu šeihu Hamadu bin Halifu bin Mohammedu al Nahjanu. Tomēr darījums nesaņēma Eiropas Centrālās bankas un toreizējās Finanšu un kapitāla tirgus komisijas apstiprinājumu.
Banku slēdza, vēlāk atzina par maksātnespējīgu
2022.gada 12. decembrī FKTK apturēja “Baltic International Bank” finanšu pakalpojumu sniegšanu. Regulators banku atzina par finanšu iestādi, kas nonākusi vai, visticamāk, nonāks finanšu grūtībās.
Lēmums tika pamatots ar ilgstoši nerentablu darbības modeli un nopietniem iekšējās pārvaldības trūkumiem, tostarp nepilnībām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas sistēmā, teikts Latvijas Bankas publicētajā FKTK lēmuma skaidrojumā.
Tajā pašā dienā bankas telpās notika policijas kratīšana saistībā ar izmeklēšanu par iespējamu naudas legalizēšanu lielā apmērā.
Eiropas Centrālā banka 2023. gada martā anulēja bankas licenci, bet 2024. gada janvārī Ekonomisko lietu tiesa “Baltic International Bank” atzina par maksātnespējīgu. Šo notikumu secība apkopota arī Latvijas Bankas informācijā bijušo kredītiestāžu klientiem.
Tagad, gandrīz četrus gadus pēc bankas darbības apturēšanas un policijas kratīšanām, jautājums par 20 miljonu eiro izcelsmi un to ieguldīšanu bankas kapitālā nonācis līdz izskatīšanai tiesā pēc būtības.
Puaro.lv sadaļā “WHO IS WHO” esam apkopojuši politiķu CV. Šeit varat uzzināt, cik izglītoti ir Saeimas deputāti un ministri, kā arī valsts amatpersonas, viņu parādsaistību apjomu, iepriekšējo pieredzi, partiju maiņu un citus sasniegumus.
Savukārt to, kurš patiesībā nosaka, kas notiek Latvijā, kurš ir ietekmīgs, kurš bagāts, bet kurš gan viens, gan otrs, uzziniet mūsu jaunajā sadaļā “Ietekme un nauda”.
Izsakiet savu viedokli komentāros un sekojiet mums Facebook , Twitter, Youtube un Instagram!