Finanšu izlūkošanas dienests pērn iesaldējis 49,72 miljonus eiro
Aizvadītajā gadā Finanšu izlūkošanas dienests (FID) pieņēmis lēmumus par līdzekļu iesaldēšanu uz noteiktu laiku 49,72 miljonu eiro apmērā, liecina FID gada pārskats. Pērn FID…
Finanšu izlūkošanas dienests
FID: Strauji kļūst populāra kontu atvēršana ārvalstīs 15
Strauji aug to Latvijā reģistrēto fizisko un juridisko personu skaits, kas atvērušas kontus ārvalstu finanšu institūcijās, tostarp Lietuvā, teikts jaunākajā Finanšu izlūkošanas dienesta (FID)…
Par Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieku izraudzīts Znotiņas vietnieks Toms Platacis
Noslēdzoties atklātam konkursam uz Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) priekšnieka amatu, par tā uzvarētāju kļuvis Toms Platacis. Par viņa iecelšanu amatā vēl jālemj Saeimai. Valsts…
Tiesa ierosinājusi lietu saistībā ar FKTK lēmumiem apturēt “Baltic International Bank” darbību 4
Administratīvā apgabaltiesa pieņēmusi “Baltic International Bank” pieteikumu un ierosinājusi lietu saistībā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK), kas no šā gada pievienota Latvijas…
Portāls: FID ziņojums par it kā noziedzīgi iegūtu mantu izrādās nepamatots 4
„Esiet gatavi! Jums jebkurā mirklī „tiesiski” var atņemt visu! Tāds ir jaunais „bezkompromisa tiesiskums”! Un neceriet, ka ar jums tā negadīsies! Tā var gadīties…
Lato Lapsa: Par kukuļa piedāvājumu Znotiņa samelojusi pat divreiz 9
Nu jau bijusī Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) priekšniece Ilze Znotiņa ir melojusi, šovasar publiski paziņojot, ka jau „pirmajā mēnesī FID amatā man tika piedāvāts…
Valsts amatpersonu algu reforma: Finanšu izlūkošanas dienesta darbinieki algā varēs saņemt vairāk nekā Valsts prezidents un premjers 6
Šodien stājas spēkā Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma grozījumi, kuru mērķis pakāpeniski paaugstināt valsts pārvaldes atlīdzības konkurētspēju, lai līdz 2027.…
Kuluāru prognoze: Znotiņai pietrūks balsu otrajam termiņam 12
Imants Vīksne, neatkariga.nra.lv Uz Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieka amatu visticamāk pretendēs vairāki kandidāti, un līdzšinējai valsts galvenajai izlūcei Ilzei Znotiņai Saeimā varētu pietrūkt balsu.…
Advokātu birojs izglābj klienta naudu no Latvijas valsts agresīvajiem tīkojumiem 2
Imants Vīksne, neatkariga.nra.lv Finanšu izlūkošanas dienests ik pa laikam palepojas, cik daudz iespējamu noziedzīgi iegūtu līdzekļu izdevies iesaldēt, bet nestāsta par gadījumiem, kad nauda…
Pēc FID rīkojuma pēdējos trīs gados iesaldēti gandrīz 877 miljoni eiro 2
Finanšu izlūkošanas dienests (FID) pēdējos trīs gados izdevis rīkojumus par 876,87 miljonu eiro iesaldēšanu, liecina FID vadītājas Ilzes Znotiņas Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu)…
Finanšu ministrijā un FID ir pārcentušies, uz patiesā labuma guvējiem attiecinot nevainojamas reputācijas prasības, atzīst deputāts 1
Nevainojama vai slikta reputācija ir jēdziens, kura nozīme visiem it kā ir skaidra, taču jebkurš precīzs formulējums būs nepilnīgs, vēsta TV3 raidījums “Nekā Personīga”.…
Znotiņa aicina tiesas “nečammāties” un neaizrauties ar plašu ekspertīžu veikšanu naudas atmazgāšanas lietās 6
Latvijā ir svarīgi, lai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (NILL) lietās tiesas process ir ātrs, taču tiesneši varētu nokļūt strupceļā, uzaicinot lielu daudzumu liecinieku un…
FID: Bankām jāsāk darboties tā, lai neciestu valsts ekonomika un konkurētspēja 3
Latvijas bankām ir jāmācās apkalpot augsta riska klientus, lai neciestu valsts ekonomika un konkurētspēja, trešdien Finanšu nozares asociācijas diskusijā “Atbilstības kultūra – ilgtspējīgas attīstības…
Laikraksts: FID vadītāja Znotiņa divus gadus pārkāpj likumu 2
Finanšu izlūkošanas dienests ir Ministru kabineta pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas veic aizdomīgu darījumu kontroli, un tieši šīs finanšu sistēmas ”kapitālā remonta” apstākļos…
Domāja, ka Latvijā kā Eiropas valstī bizness būs pasargāts 4
SIA “Petrohim International Carriers” kopš AS ABLV Bank slēgšanas 2018. gada sākumā nav saņēmusi aptuveni 900 tūkstošus eiro, kas iesaldēti uz uzņēmuma īpašniekiem nezināmu…