26. septembrī ASV Finanšu ministrijas Finanšu noziegumu apkarošanas tīkls (FinCEN) paziņoja par rosināto sankciju pret “ABLV Bank” atcelšanu, informē ASV vēstniecība Rīgā.
FinCEN izdeva augstāk paziņojumu par sankcijām 2018. gada februārī, kad tā konstatēja, ka “ABLV Bank” ir ārvalstu finanšu iestāde, kura rada primāru naudas atmazgāšanas risku.
2018. gadā “ABLV Bank” zaudēja savu bankas licenci, pārtrauca bankas darbību un uzsāka neatgriezenisku likvidāciju. Bez bankas licences un gandrīz pilnībā likvidēta, “ABLV Bank” vairs nevar veikt darbības, kas to padarīja par finanšu iestādi ar primāru naudas atmazgāšanas risku.
“ABLV Bank” vairs nerada draudus ASV finanšu sistēmai.
ASV vēstniecība Rīgā norāda, ka šis FinCEN paziņojums ir iespējams tikai pateicoties sistēmiskajiem uzlabojumiem, ko Latvija ir veikusi savā naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas apkarošanas (AML/CFT) ietvarā.
Minētie uzlabojumi ir padarījuši Latvijas finanšu sistēmu ievērojami drošāku. Kopš 2018. gada Latvija ir pieņēmusi vērienīgas likumdošanas un regulējošo noteikumu reformas, kuras samazināja nerezidentu depozītu aktivitāti – galveno naudas atmazgāšanas risku avotu – un spēcināja AML/CFT pilnvaras un institucionālās spējas.
Visā šajā procesā ASV un Latvija cieši sadarbojās, daloties tehniskajā palīdzībā un zināšanās, lai uzlabotu Latvijas finanšu sistēmas drošību.
Puaro.lv sadaļā “WHO IS WHO” esam apkopojuši politiķu CV. Šeit varat uzzināt, cik izglītoti ir Saeimas deputāti un ministri, kā arī valsts amatpersonas, viņu parādsaistību apjomu, iepriekšējo pieredzi, partiju maiņu un citus sasniegumus.
Savukārt to, kurš patiesībā nosaka, kas notiek Latvijā, kurš ir ietekmīgs, kurš bagāts, bet kurš gan viens, gan otrs, uzziniet mūsu jaunajā sadaļā “Ietekme un nauda”.
Izsakiet savu viedokli komentāros un sekojiet mums Facebook , Twitter, Youtube un Instagram!