Izdevies izjaukt starptautisku organizētās noziedzības tīkla darbību. Tajā iesaistīti ap 300 cilvēku, “naudas mūļu” un legalizēti noziedzīgi iegūtie līdzekļi vairāk nekā 1,6 miljonu eiro apmērā, informē Valsts policija.
Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldei, sadarbojoties ar Ukrainas tiesībsargājošajām iestādēm, šogad ir sekmīgi izdevies izjaukt starptautiska organizēta noziedzīga tīkla darbību.
Īstenojot starptautisku izmeklēšanu, konstatēta krāpnieciska shēma. Tajā izmantota tā dēvētā “refund fraud” metode, latviskais tulkojums ir “krāpšana ar atmaksām”.
Interneta tirdzniecības platformās nepamatoti pieprasītas vai saņemtas naudas atmaksas par precēm vai pakalpojumiem, izmantojot apzināti maldinošu informāciju vai pārkāpjot likumīgu atgriešanas kārtību. Krāpniecība nodarījusi ievērojamus finansiālus zaudējumus ārvalstu maksājumu iestādei.
Līdzekļu izcelsme slēpta, krāpniekiem īstenojot strukturētas transakcijas kriptovalūtu platformās. Līdzekļi iepludināti digitālo aktīvu ekosistēmā.
Tīkla dalībnieki darbojās ar organizēta grupa – tā mērķtiecīgi vervēja un apmācīja “naudas mūļus”, organizēja noziedzīgi iegūtos līdzekļus dažādās jurisdikcijās.
2025. gadā operācijās Latvijā un Ukrainā aizturētas shēmā iesaistītas personas. Pavisam noskaidroti 300 īpaši apmācīti “naudas mūļi”, kā arī ar tiem saistītas personas. Viņu vidū “naudas mūļu” vervētāji un finanšu plūsmu organizatori. Vairākums identificēto personu ir Latvijas pilsoņi vecumā no 18 līdz 20 gadiem. Jaunieši vervēti sociālajos tīklos.
Decembrī policija īstenojusi vērienīgu kratīšanu, izņemtas informācijas tehnoloģiju ierīces un saziņas līdzekļi; ierīces satur datus par finanšu shēmu plānošanu un konfidenciālu komunikāciju šifrētās lietotnēs.
Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde sākusi kriminālprocesu, pamatojoties uz Krimināllikuma 195. panta trešo daļu, 193. panta ceturto daļu un 193.1 panta pirmo daļu. Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, ja tas izdarīts lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa. Par sveša finanšu instrumenta vai maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu, ja tas izdarīts lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa un par tādu datu iegūšanu, pārvietošanu vai izplatīšanu, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot finanšu instrumentu vai maksāšanas līdzekli.
Savukārt Ukrainas Nacionālā policija uzsākusi izmeklēšanu par krāpšanas izdarīšanu organizētā grupā lielā apmērā. Paralēli Ukrainas Nacionālā policija veic izmeklēšanu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.
Par smagāko no paveiktajiem noziegumiem paredzēta brīvības atņemšana uz laiku no trim līdz 12 gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un probācijas uzraudzība uz laiku līdz trim gadiem vai bez tā
“Šajā shēmā iesaistītie “naudas mūļi” nav nejauši vai maldināti dalībnieki. Tie ir apzināti iesaistīti un funkcionāli nozīmīgi starptautisku noziedzīgu struktūru elementi, kas nodrošina noziedzīgu līdzekļu apriti un maskēšanu. Šī operācija apliecina, ka gan “naudas mūļi”, gan to vervētāji un finanšu plūsmu organizatori tiek identificēti un saukti pie kriminālatbildības, neatkarīgi no ieņemtās lomas vai hierarhiskā līmeņa noziedzīgajā tīklā,” uzsver Valsts policijas Ekonomisko noziegumu pārvaldē.
Valsts policija aicina sabiedrību:
- nekad nenodot trešajām personām savas bankas kartes, PIN kodus vai piekļuves datus bankas kontiem;
- neiesaistīties tā dēvētās “vieglas peļņas” piedāvājumos bez darba līguma slēgšanas, it īpaši tādos, kas saistīti ar kontu atvēršanu, maksājumu pieņemšanu vai svešu finanšu līdzekļu pārskaitīšanu;
- nekavējoties ziņot par vervēšanu vai mēģinājumiem tikt savervētam kā “naudas mūlim”, vēršoties tuvākajā Valsts policijas iestādē.
Valsts policija sola turpināt aktīvu darbu starptautisku finanšu noziegumu apkarošanā, lai aizsargātu finanšu sistēmu un sabiedrības drošību.
Puaro.lv sadaļā “WHO IS WHO” esam apkopojuši politiķu CV. Šeit varat uzzināt, cik izglītoti ir Saeimas deputāti un ministri, kā arī valsts amatpersonas, viņu parādsaistību apjomu, iepriekšējo pieredzi, partiju maiņu un citus sasniegumus.
Savukārt to, kurš patiesībā nosaka, kas notiek Latvijā, kurš ir ietekmīgs, kurš bagāts, bet kurš gan viens, gan otrs, uzziniet mūsu jaunajā sadaļā “Ietekme un nauda”.
Izsakiet savu viedokli komentāros un sekojiet mums Facebook , Twitter, Youtube un Instagram!