Interneta žurnāls
Visnotaļ interesantajā Jāņa Dombura intervijā ar likvidējamās ABLV Bankas vienu no diviem lielākajiem akcionāriem Ernestu Berni, cita starpā DELFI TV skatītāji varēja uzzināt, ko Berņa…
Valsts policijas (VP) lietvedībā ir 35 kriminālprocesi, kuros tā izmeklē iespējamu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu likvidējamās “ABLV Bank” klientu darījumos, apliecinājusi VP pārstāve. Kā…
Metodoloģija naudas atmazgāšanas novēršanas kontrolei “ABLV Bank” kreditoru prasību izmaksās jāsaskaņo ar ASV, ceturtdien, 17. janvārī, Latvijas Radio raidījumā “Krustpunktā” sacīja Finanšu ministrijas (FM) valsts sekretāres…
Pagājušā gada augustā Oļega Fiļa advokāts Agris Bitāns informēja aģentūru “LETA”, ka Valsts policija sākusi kriminālprocesu pēc Oļega Fiļa iesnieguma par viņa bijušās sievas Santas Zāmueles…
Drīz pēc maksātnespējas administratora Bunkus slepkavības, Latvijas atbildīgās amatpersonas izvēlējās apmierināt ABLV bankas īpašnieku vēlmi iet bankas pašlikvidācijas ceļu, kas, kā norādījusi Noziedzīgi iegūtu…
Vēl nesen Latvijas bagātākais cilvēks, ABLV bankas padomes priekšsēdētājs un viens no diviem lielākajiem bankas akcionāriem, kurš, pateicoties savām prasībām bijušajai sievai atdot kastroļus,…
Mūsdienās, kā zināms, ne visi zagļi un bandīti staigā apkārt ar nazi vai pistoli, vai naktī ložņā pa tukšām vasarnīcām. Ir, piemēram, tādi balto…
Early in the year, the American financial crime watchdog FinCEN published a report alleging ABLV Bank, the third largest bank in Latvia, was guilty…
Lūk, šādu īsziņu pavisam nesen no naudas atmazgāšanā vainotās ABLV bankas akcionāra, viena no Latvijas bagātākajiem cilvēkiem, saņēma jau cienījamos gados esošā pensionētā skolotāja,…
For years, international institutions and our allies in the U.S. have spoken about money laundering on an industrial scale in Latvia. Latvian government officials…
Naudas atmazgāšanu industriālos mērogos starptautiskās institūcijas un mūsu partneri no ASV Latvijai ir pārmetuši gadiem. Latvijas valdības pārstāvji gadiem ir saņēmuši tiešas norādes no…
Šī gada sākumā ASV Finanšu noziegumu apkarošanas institūcija FinCen publiskoja ziņojumu, kurā Latvijas trešo lielāko banku “ABLV Bank” vainoja smagos pārkāpumos, sistemātiskā naudas atmazgāšanas…
We are witnessing a Magnitsky case in miniature here in Latvia. Sergey Magnitsky was a tax lawyer who detected a scheme for looting vast…
Kā norāda raidījums “Nekā personīga”, ABLV bankas pārstāvji ir apgalvojuši, ka noslepkavotais Mārtiņš Bunkus nemaz nevarētu kļūt par ABLV bankas likvidatoru, jo bija šīs…
Skaidrs, mēs šodien varam nezināt atbildi uz šo jautājumu un aplūkot vienīgi versijas. Versiju ir daudz, sākot ar privāto dzīvi un to, ka Bunkus slepkavību pasūtījis…
Dažādi dramatiski notikumi ir lietderīgi arī tāpēc, ka tie bieži vien parāda, kas patiesībā ir viens vai otrs cilvēks, kas līdz tam ir uzskatīts…
In February this year, the U.S. Department of the Treasury Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) came out with an unusually harsh report on ABLV bank…
Šī gada februārī Amerikas Savienoto Valstu Finanšu ministrijas finanšu noziegumu apkarošanas institūcija FinCen nāca klajā ar neparasti skarbu Latvijas bankas ABLV raksturojumu un noteica pret šo banku sankcijas….
Kā izrādās, bijušais baņķieris Oļegs Fiļs no savas bijušās dzīvesbiedres vēlas atgūt ne tikai automašīnas, dāvinātu naudu un dārglietas, bet pat tādas lietas kā…
Izrādās, Latvijas pagājušā gada visbagātākais cilvēks, nu jau bijušais baņķieris Oļegs Fiļs no bijušās dzīvesbiedres ne tikai vēlas atgūt aizkarus un automašīnas, bet arī…
Bijušais ABLV bankas līdzīpašnieks un Latvijas pagājušā gada bagātākais cilvēks Oļegs Fiļs šā gada jūlija sākumā nosūtītā elektroniskā pasta vēstulē detalizēti aprakstījis veidus, kā pēc tam,…
Latvijas līdz šim bagātākā cilvēka, likvidējamās ABLV bankas līdzīpašnieka Oļega Fiļa izjukušās ģimenes konflikts ir atklājis ziņas, kas met melnu ēnu pār klientu datu…
Likvidējamās AB LV bankas līdzīpašnieks Oļegs Fiļs, kurš vēl pērn bija Latvijas bagātāko cilvēku saraksta pirmajā vietā, šā gada pirmajā pusē lielu daļu laika ir tērējis…